Головний фахівець відділу фінансового моніторінгу

Про проект:

Smartiway – українська продуктова IT-компанія у сфері Fintech.

Ми думаємо глобально, тому для нас немає фінішу чи кордонів.

Приєднуйтесь до нас і ставайте частиною сильної команди.

Чим будете займатись:

• розробка та актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
• підготовка та подання звітності з фінансового моніторингу до НБУ;
• виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• взаємодія з Національним банком України, Держфінмоніторингом з питань фінансового моніторингу;
• забезпечення функціонування системи управління ризиками компанії;
• контроль ефективності автоматизованих процесів НПК, зокрема ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірки на приналежність до PEPs, терористів та санкційних осіб;
• формування та періодична оцінка ризик-профілю компанії та продуктів;
• складання щомісячних та щорічних звітів керівнику;
• організація ефективного навчання для співробітників;
• участь у підготовці технічних завдань для розробки з метою автоматизації процесів проведення фінансового моніторингу